?各位股東:
根據(jù)《公司法》及本行《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)董事會(huì)提議,定于2019年12月13日召開(kāi)嘉興銀行股份有限公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)?,F(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下:
一、2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的基本情況
(一)召開(kāi)時(shí)間、會(huì)期:2019年12月13日(周五)上午9:30報(bào)到,10:00開(kāi)始,會(huì)期半天。
(二)召開(kāi)地點(diǎn):嘉興銀行四樓一號(hào)會(huì)議室(嘉興市昌盛南路1001號(hào))。
(三)召集人:本行董事會(huì)。
(四)召開(kāi)方式和表決方式:現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決。
二、2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議事項(xiàng)
1.2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2019年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案;
2.關(guān)于調(diào)整2019年目標(biāo)任務(wù)的議案;
3.關(guān)于修訂《嘉興銀行股份有限公司與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的議案;
4.關(guān)于陶嵐辭去董事及相關(guān)職務(wù)的議案。
議案材料將以電子文檔發(fā)送,最終以書(shū)面為準(zhǔn)。
三、2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)書(shū)面報(bào)告
1.關(guān)于2018年度主要股東持續(xù)評(píng)估報(bào)告;
2.關(guān)于落實(shí)股權(quán)托管事項(xiàng)的報(bào)告;
3.2018年度“兩會(huì)一層”及其成員履職情況評(píng)價(jià)報(bào)告。
以上材料將以電子文檔發(fā)送,最終以書(shū)面為準(zhǔn)。
四、2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)出席/列席對(duì)象
(一)截至2019年12月6日登記在冊(cè)的股東。
(二)本行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。
(三)本行聘任的中介機(jī)構(gòu)代表及董事會(huì)邀請(qǐng)的嘉賓。
五、2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)登記方法
(一)本通知在本行內(nèi)網(wǎng)、嘉興銀行網(wǎng)站上向全體股東發(fā)布。相關(guān)附件請(qǐng)自行下載、打印。
(二)享有表決權(quán)的股東出席2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的,應(yīng)于2019年12月10日(星期二)之前將出席會(huì)議的《股東大會(huì)通知回執(zhí)(出席)》以專(zhuān)人送達(dá)、郵寄或傳真的方式送達(dá)至本行董事會(huì)辦公室。具體按《股東大會(huì)會(huì)議通知回執(zhí)(出席)》的要求辦理。
(三)享有表決權(quán)的股東因故不能出席會(huì)議的,可書(shū)面委托代理人代為出席和表決,該股東代理人不必是本公司股東,但法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人書(shū)面委托的代理人出席會(huì)議。具體按附件二:《股東代理人授權(quán)委托書(shū)》的要求辦理。并與《股東大會(huì)會(huì)議通知回執(zhí)(出席)》一并送達(dá)本行董事會(huì)辦公室。
(四)無(wú)表決權(quán)的股東列席2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的,應(yīng)于2019年12月10日(星期二)之前將列席會(huì)議的《股東大會(huì)通知回執(zhí)(列席)》以專(zhuān)人送達(dá)、郵寄或傳真的方式送達(dá)至本行董事會(huì)辦公室。具體按附件三:《股東大會(huì)會(huì)議通知回執(zhí)(列席)》的要求辦理。
五、其它事項(xiàng)
聯(lián)系地址:嘉興市昌盛南路1001號(hào)嘉興銀行股份有限公司12樓董事會(huì)辦公室
郵政編碼:314001
E-MAIL:fangwei@bojx.com
聯(lián)系人:方先生、錢(qián)女士
聯(lián)系電話:0573-82097275,0573-82513671
傳真:0573-82097270
附件:一、股東大會(huì)會(huì)議通知回執(zhí)(出席)
三、股東大會(huì)會(huì)議通知回執(zhí)(列席)
嘉興銀行股份限公司董事會(huì)
2019年11月28日