?各位股東：

根據(jù)《公司法》及本行《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)提議，定于2019年12月13日召開(kāi)嘉興銀行股份有限公司2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)?，F(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

一、2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的基本情況

（一）召開(kāi)時(shí)間、會(huì)期：2019年12月13日（周五）上午9:30報(bào)到，10:00開(kāi)始,會(huì)期半天。

（二）召開(kāi)地點(diǎn)：嘉興銀行四樓一號(hào)會(huì)議室（嘉興市昌盛南路1001號(hào)）。

（三）召集人：本行董事會(huì)。

（四）召開(kāi)方式和表決方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決。

二、2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議事項(xiàng)

1.2018年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告和2019年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案；

2.關(guān)于調(diào)整2019年目標(biāo)任務(wù)的議案；

3.關(guān)于修訂《嘉興銀行股份有限公司與內(nèi)部人和股東關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的議案；

4.關(guān)于陶嵐辭去董事及相關(guān)職務(wù)的議案。

議案材料將以電子文檔發(fā)送，最終以書(shū)面為準(zhǔn)。

三、2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)書(shū)面報(bào)告

1.關(guān)于2018年度主要股東持續(xù)評(píng)估報(bào)告；

2.關(guān)于落實(shí)股權(quán)托管事項(xiàng)的報(bào)告；

3.2018年度“兩會(huì)一層”及其成員履職情況評(píng)價(jià)報(bào)告。

以上材料將以電子文檔發(fā)送，最終以書(shū)面為準(zhǔn)。

四、2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)出席/列席對(duì)象

（一）截至2019年12月6日登記在冊(cè)的股東。

（二）本行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

（三）本行聘任的中介機(jī)構(gòu)代表及董事會(huì)邀請(qǐng)的嘉賓。

五、2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)登記方法

（一）本通知在本行內(nèi)網(wǎng)、嘉興銀行網(wǎng)站上向全體股東發(fā)布。相關(guān)附件請(qǐng)自行下載、打印。

（二）享有表決權(quán)的股東出席2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的,應(yīng)于2019年12月10日（星期二）之前將出席會(huì)議的《股東大會(huì)通知回執(zhí)（出席）》以專(zhuān)人送達(dá)、郵寄或傳真的方式送達(dá)至本行董事會(huì)辦公室。具體按《股東大會(huì)會(huì)議通知回執(zhí)（出席）》的要求辦理。

（三）享有表決權(quán)的股東因故不能出席會(huì)議的,可書(shū)面委托代理人代為出席和表決,該股東代理人不必是本公司股東，但法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人書(shū)面委托的代理人出席會(huì)議。具體按附件二：《股東代理人授權(quán)委托書(shū)》的要求辦理。并與《股東大會(huì)會(huì)議通知回執(zhí)（出席）》一并送達(dá)本行董事會(huì)辦公室。

（四）無(wú)表決權(quán)的股東列席2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)于2019年12月10日（星期二）之前將列席會(huì)議的《股東大會(huì)通知回執(zhí)（列席）》以專(zhuān)人送達(dá)、郵寄或傳真的方式送達(dá)至本行董事會(huì)辦公室。具體按附件三：《股東大會(huì)會(huì)議通知回執(zhí)（列席）》的要求辦理。

五、其它事項(xiàng)

聯(lián)系地址：嘉興市昌盛南路1001號(hào)嘉興銀行股份有限公司12樓董事會(huì)辦公室

郵政編碼：314001

E－MAIL：fangwei@bojx.com

聯(lián)系人：方先生、錢(qián)女士

聯(lián)系電話：0573-82097275，0573-82513671

傳真：0573-82097270

附件：一、股東大會(huì)會(huì)議通知回執(zhí)（出席）

二、股東代理人授權(quán)委托書(shū)

三、股東大會(huì)會(huì)議通知回執(zhí)（列席）

嘉興銀行股份限公司董事會(huì)

2019年11月28日