各位股東：

　　根據(jù)《公司法》及本行《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會(huì)提議，定于2021年4月28日召開(kāi)嘉興銀行股份有限公司2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

　　一、2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的基本情況

　　（一）召開(kāi)時(shí)間、會(huì)期：2021年4月28日（周三）上午9:30報(bào)到，10:00開(kāi)始,會(huì)期半天。

　?。ǘ┱匍_(kāi)地點(diǎn)：嘉興銀行四樓一號(hào)會(huì)議室（嘉興市昌盛南路1001號(hào)）。

　?。ㄈ┱偌耍罕拘卸聲?huì)。

　?。ㄋ模┱匍_(kāi)方式和表決方式：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議、現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決。

　　二、2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議事項(xiàng)

　?。ㄒ唬╆P(guān)于嘉興銀行“十四五”（2021-2025）發(fā)展規(guī)劃的議案；

　?。ǘ╆P(guān)于發(fā)行嘉興銀行2021年無(wú)固定期限資本債券的議案；

　?。ㄈ╆P(guān)于申請(qǐng)贖回2016年嘉興銀行股份有限公司二級(jí)資本債券的議案；

　?。ㄋ模╆P(guān)于夏林生同志不再擔(dān)任董事的議案；

　?。ㄎ澹╆P(guān)于選舉周峰同志為嘉興銀行董事（擬任）的議案；

　?。╆P(guān)于選舉劉雯同志為嘉興銀行董事（擬任）的議案；

　?。ㄆ撸╆P(guān)于明確董事會(huì)人員組成的議案；

　?。ò耍╆P(guān)于修訂公司章程部分條款的議案；

　?。ň牛╆P(guān)于明確董監(jiān)事薪酬相關(guān)事宜的議案。

　　議案材料將以電子文檔發(fā)送，最終以書(shū)面為準(zhǔn)。

　　三、2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)書(shū)面報(bào)告

　?。ㄒ唬?020年度“兩會(huì)一層”及其成員履職情況評(píng)價(jià)報(bào)告；

　?。ǘ╆P(guān)于股權(quán)托管事項(xiàng)實(shí)施情況的報(bào)告；

　?。ㄈ?020年經(jīng)營(yíng)工作總結(jié)和2021年經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；

　?。ㄋ模?020年度全面風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告；

　?。ㄎ澹?020年度合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告；

　　（六）2020年度關(guān)聯(lián)交易管理情況專項(xiàng)報(bào)告；

　?。ㄆ撸╆P(guān)于2019年度監(jiān)管意見(jiàn)整改措施落實(shí)情況的報(bào)告。

　　書(shū)面報(bào)告材料將以電子文檔發(fā)送，最終以書(shū)面為準(zhǔn)。

　　四、2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)出席/列席對(duì)象

　?。ㄒ唬┙刂?021年4月21日登記在冊(cè)的股東。

　　（二）本行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。

　?。ㄈ┍拘衅溉蔚闹薪闄C(jī)構(gòu)代表及董事會(huì)邀請(qǐng)的嘉賓。

　　五、2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)登記方法

　?。ㄒ唬┍就ㄖ诒拘袃?nèi)網(wǎng)、嘉興銀行網(wǎng)站上向全體股東發(fā)布。相關(guān)附件請(qǐng)自行下載、打印。

　?。ǘ┫碛斜頉Q權(quán)的股東出席2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的,應(yīng)于2021年4月23日（星期五）之前將出席會(huì)議的《股東大會(huì)通知回執(zhí)（出席）》以專人送達(dá)、郵寄或傳真的方式送達(dá)至本行董事會(huì)辦公室。具體按《股東大會(huì)會(huì)議通知回執(zhí)（出席）》的要求辦理。

　　（三）享有表決權(quán)的股東因故不能出席會(huì)議的,可書(shū)面委托代理人代為出席和表決,該股東代理人不必是本公司股東，但法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人書(shū)面委托的代理人出席會(huì)議。具體按附件二：《股東代理人授權(quán)委托書(shū)》的要求辦理。并與《股東大會(huì)會(huì)議通知回執(zhí)（出席）》一并送達(dá)本行董事會(huì)辦公室。

　?。ㄋ模o(wú)表決權(quán)的股東列席2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的，應(yīng)于2021年4月23日（星期五）之前將列席會(huì)議的《股東大會(huì)通知回執(zhí)（列席）》以專人送達(dá)、郵寄或傳真的方式送達(dá)至本行董事會(huì)辦公室。具體按附件三：《股東大會(huì)會(huì)議通知回執(zhí)（列席）》的要求辦理。

　　六、其它事項(xiàng)

　　聯(lián)系地址：嘉興市昌盛南路1001號(hào)??嘉興銀行股份有限公司12樓董事會(huì)辦公室

　　郵政編碼：314001

　　E－MAIL：fangwei@bojx.com，qinalijuan@bojx.com

　　聯(lián)系人：方偉、錢(qián)麗娟

　　聯(lián)系電話：0573-82097275，0573-82513671

　　傳真：?0573-82097270

　　附件：一、股東大會(huì)會(huì)議通知回執(zhí)（出席）

　　二、股東代理人授權(quán)委托書(shū)

　　三、股東大會(huì)會(huì)議通知回執(zhí)（列席）

　　嘉興銀行股份限公司董事會(huì)

　　

附件一：股東大會(huì)會(huì)議通知回執(zhí)（出席）.doc

附件二：股東代理人授權(quán)委托書(shū).doc

附件三：股東大會(huì)會(huì)議通知回執(zhí)（列席）.doc