各位股東：

根據(jù)《公司法》及本行《公司章程》規(guī)定，經(jīng)董事會提議，定于2021年12月30日召開嘉興銀行股份有限公司2021年第三次臨時股東大會。通知如下：

一、2021年第三次臨時股東大會的基本情況

• 召開時間、會期：2021年12月30日（周四）下午13：30報到，14:00開始,會期半天。
• 召開地點：嘉興銀行四樓一號會議室（嘉興市昌盛南路1001號）。

（三）召集人：本行董事會。

（四）召開方式和表決方式：現(xiàn)場會議、現(xiàn)場記名投票表決。

二、2021年第三次臨時股東大會審議事項

• 關于修訂《公司章程》的議案；
• 關于選舉沈其芬女士為嘉興銀行股份有限公司第六屆監(jiān)事會股東監(jiān)事的議案；
• 關于明確董事會人員組成的議案；
• 關于明確監(jiān)事會人員組成的議案；
• 關于明確2021年度董監(jiān)事薪酬考核相關事宜的議案；

議案材料將以電子文檔發(fā)送，最終以書面為準。

三、2021年第三次臨時股東大會書面報告

• 關于二級資本債券贖回情況的報告；
• 關于2021年無固定期限資本債券發(fā)行情況的報告。

書面報告材料將以電子文檔發(fā)送，最終以書面為準。

四、2021年第三次臨時股東大會出席/列席對象

（一）截至2021年12月23日登記在冊的股東。

（二）本行董事、監(jiān)事、高級管理人員。

（三）本行聘任的中介機構代表及董事會邀請的嘉賓。

五、2021年第三次臨時股東大會登記方法

（一）本通知在本行內網(wǎng)、嘉興銀行網(wǎng)站上向全體股東發(fā)布。相關附件請自行下載、打印。

（二）享有表決權的股東出席2021年第三次臨時股東大會的,應于2021年12月27日（周一）之前將出席會議的《股東大會通知回執(zhí)（出席）》以專人送達、郵寄或傳真的方式送達至本行董事會辦公室。具體按《股東大會會議通知回執(zhí)（出席）》的要求辦理。

（三）享有表決權的股東因故不能出席會議的,可書面委托代理人代為出席和表決,該股東代理人不必是本公司股東，但法人股東應由法定代表人或者法定代表人書面委托的代理人出席會議。具體按附件二：《股東代理人授權委托書》的要求辦理。并與《股東大會會議通知回執(zhí)（出席）》一并送達本行董事會辦公室。

（四）無表決權的股東列席2021年第三次臨時股東大會的，應于2021年12月27日（周一）之前將列席會議的《股東大會通知回執(zhí)（列席）》以專人送達、郵寄或傳真的方式送達至本行董事會辦公室。具體按附件三：《股東大會會議通知回執(zhí)（列席）》的要求辦理。

六、其它事項

聯(lián)系地址：嘉興市昌盛南路1001號 ?嘉興銀行股份有限公司12樓董事會辦公室

郵政編碼：314001

E－MAIL：qinalijuan@bojx.com

聯(lián)系人：錢麗娟

聯(lián)系電話：0573-82513671

傳真： 0573-82097270

附件：一、股東大會會議通知回執(zhí)（出席）.docx

??????二、股東代理人授權委托書.docx

??????三、股東大會會議通知回執(zhí)（列席）.docx

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????????????嘉興銀行股份限公司董事會

2021年12月14日