各位股東：

根據(jù)《公司法》及本行《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會提議，定于2024年7月19日召開嘉興銀行股份有限公司2024年第一次臨時股東大會?，F(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

一、2024年第一次臨時股東大會的基本情況

（一）召開時間、會期：2024年7月19日（周五）下午14:00報到，14:30開始,會期半天。

（二）召開地點：嘉興銀行四樓一號會議室（嘉興市昌盛南路1001號）。

（三）召集人：本行董事會。

（四）召開方式和表決方式：現(xiàn)場會議、現(xiàn)場記名投票表決。

二、2024年第一次臨時股東大會審議事項

（一）關(guān)于海寧皮革時尚小鎮(zhèn)投資開發(fā)有限公司受讓股份修訂《公司章程》的議案；

（二）關(guān)于修訂《嘉興銀行股份有限公司關(guān)聯(lián)交易管理辦法》的議案。

議案材料將以電子文檔發(fā)送，最終以書面為準(zhǔn)。

三、2024年第一次臨時股東大會書面報告

（一）2022年度監(jiān)管意見整改落實情況的報告；

（二）關(guān)于嘉興銀行股份有限公司2023年度監(jiān)管的意見。

書面報告材料將以電子文檔發(fā)送，最終以書面為準(zhǔn)。

四、2024年第一次臨時股東大會出席/列席對象

（一）截至2024年7月12日登記在冊的股東。

（二）本行董事、監(jiān)事、高級管理人員。

（三）本行聘任的中介機構(gòu)代表及董事會邀請的嘉賓。

五、2024年第一次臨時股東大會登記方法

（一）本通知在本行內(nèi)網(wǎng)、嘉興銀行網(wǎng)站上向全體股東發(fā)布。相關(guān)附件請自行下載、打印。

（二）股東出席2024年第一次臨時股東大會的,應(yīng)于2024年7月?16日（星期二）之前將出席會議的《股東大會通知回執(zhí)》以專人送達、郵寄或傳真的方式送達至本行董事會辦公室。具體按《股東大會會議通知回執(zhí)》的要求辦理。

（三）股東因故不能出席會議的,可書面委托代理人代為出席和表決,該股東代理人不必是本公司股東，但法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人書面委托的代理人出席會議。具體按附件二：《股東代理人授權(quán)委托書》的要求辦理。并與《股東大會會議通知回執(zhí)》一并送達本行董事會辦公室。

六、其它事項

聯(lián)系地址：嘉興市昌盛南路1001號 ?嘉興銀行股份有限公司12樓董事會辦公室

郵政編碼：314001

E－MAIL：sunjie@bojx.com，fangwei@bojx.com

聯(lián)系人：孫杰、方偉

聯(lián)系電話：0573-82513671

傳真： 0573-82097270

附件一：股東大會會議通知回執(zhí).doc

附件二：股東代理人授權(quán)委托書.doc

????????

????????????嘉興銀行股份有限公司董事會

2024年7月3日