各位股東：

根據(jù)《公司法》及本行《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)董事會提議，定于2026年1月27日召開嘉興銀行股份有限公司2026年第一次臨時股東會。現(xiàn)將有關(guān)事宜通知如下：

一、2026年第一次臨時股東會的基本情況

??? （一）召開時間、會期：2026年1月27日（周二）下午14:00報到，14:30開始,會期半天。

? ? （二）召開地點：嘉興銀行四樓一號會議室（嘉興市昌盛南路1001號）。

（三）召集人：本行董事會。

（四）召開方式和表決方式：現(xiàn)場會議、現(xiàn)場記名投票表決。

二、2026年第一次臨時股東會審議事項

??? （一）關(guān)于2026年度金融債券發(fā)行計劃的議案；

??? （二）關(guān)于嘉善經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)實業(yè)有限公司受讓股份修訂《公司章程》的議案；

??? （三）關(guān)于嘉興濱海商業(yè)管理有限公司受讓股份修訂《公司章程》的議案；

??? （四）關(guān)于2024年度董監(jiān)事薪酬考核情況的議案；

??? （五）關(guān)于延期薪酬兌付的議案；

??? （六）關(guān)于選舉裴奕根先生為獨立董事的議案。

議案材料將以電子文檔發(fā)送，最終以書面為準。

三、2026年第一次臨時股東會出席/列席對象

（一）截至2026年1月20日登記在冊的股東。

（二）本行董事、高級管理人員。

（三）本行聘任的中介機構(gòu)代表及董事會邀請的嘉賓。

四、2026年第一次臨時股東會登記方法

（一）本通知在本行內(nèi)網(wǎng)、嘉興銀行網(wǎng)站上向全體股東發(fā)布。相關(guān)附件請自行下載、打印。

（二）股東出席2026年第一次臨時股東會的,應(yīng)于2026年1月22日（星期四）之前將出席會議的《股東會通知回執(zhí)》以專人送達、郵寄或傳真的方式送達至本行董事會辦公室。具體按《股東會會議通知回執(zhí)》的要求辦理。

（三）股東因故不能出席會議的,可書面委托代理人代為出席和表決,該股東代理人不必是本公司股東，但法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人書面委托的代理人出席會議。具體按附件二：《股東代理人授權(quán)委托書》的要求辦理。并與《股東會會議通知回執(zhí)》一并送達本行董事會辦公室。

五、其它事項

聯(lián)系地址：嘉興市昌盛南路1001號 ?嘉興銀行股份有限公司12樓董事會辦公室

郵政編碼：314001

E－MAIL：sunjie@bojx.com，qianlijuan@bojx.com

聯(lián)系人：孫杰、錢麗娟

聯(lián)系電話：0573-82513671

傳真： 0573-82097270

附件一.doc股東會會議通知回執(zhí)

附件二.doc股東代理人授權(quán)委托書

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????????????嘉興銀行股份有限公司董事會

2026年1月9日